Против мошенничества и коррупции

Доминирующей в группе являлась “TEINVER S.L.”, которой принадлежало 100% акций группы “MARSANS S.A.”, продавшей всё  "POSIBILITUMM BUSINESS S.L.”, превратив компанию во владельца.

Хотя предполагалось, что каждая из четырех организаций имела свою администрацию, это было формальным, потому что полный контроль в централизованной форме осуществляла компания “GRUPO MARSANS”.

21 декабря 2009 года был модифицирован Совет директоров группы, в котором оказались два члена предыдущуего Совета: г-да Герардо Диас Ферран и Гонсало Паскуаль Ариас, взяв на себя ведение всех дел. 16 июня 2010 года, когда уже было объявлено о конкурсном процессе, вновь вносятстя изменения в административный Совет, перейдя в централизованной и прямой форме в руки "Teinver SL" и косвенно в “POSIBILITUMM BUSINESS S.L.”, как владельцу группы.

Представленные к конкурсному производству обанкротившиеся организации, совершили многочисленные правовые нарушения, которые в большой мере стали причинами их несостоятельности, такие как:

• Не погасили в 2008/2009 годах дебиторской задолженности компании "Teinver SL", спровоцировав серьезный кризис в корпорации, " ASTRAL" и "AIR COMET"

• Фальсифицировали результаты процесса по конкурсу, чтобы избежать ликвидации компании.

• Тоже самое сделали и “VIAJES CRISOL S.A.U.” и “RURAL TOURS S.A.U” во избежание объявления банкротства.

• Продемонстрировали обман в заявленных активах на 40 872 435,28 евро, которые были зафиксированы в конце конкурсного производства, объявив в неплатежеспособности на 12 133 810, 51 евро.

• Причины, которые были указаны для неплатежеспособности на деле не оказались таковыми, а являлись следствием обманных и фальсифицированных действий.

• Активы банкротов обманным путем были использованы в ущерб кредиторам и работникам группы.

• Двое административных директоров " VIAJES MARSANS S.A.", несмотря на сложившуюся ситуацию, назначили себе ежемесячную чистую заработную плату в 20 555,21евро, с целью незаконного обогащения в ущерб  кредиторам и работникам .

По этим и многим другим нарушениям конкурсное производство, открытое по неплатежности кредиторам, признало названные юридические субъкты банкротами, а Герардо Диаса Феррана и Гонсало Паскуаля Ариас ВИНОВНЫМИ, как и организацию “POSIBILITUMM BUSINESS S.L.”, требуя определения наказания.

Судом было решено:

а) дисквалифицировать виновников, запретив сроком на 10 лет управлять имуществом других лиц, а также представлять и управлять любым юридическим субъектом;

б) лишить всех прав в качестве кредитора;

в) заплатить кредиторам полную сумму задолженности.